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利用巴馬山茶油的品牌影響力詐騙

發(fā)布時間:2014-07-08      新聞來源:廣西新聞網

   

利用巴馬山茶油的品牌影響力,以此為噱頭,在短短一年多時間內非法吸收社會存款達4.89億元,造成全國29省17萬多人次受害(本報2012年5月16日曾報道)。7月7日,南寧市中級法院對該起特大非法吸收公眾存款案公開宣判。一審法院以非法吸收公眾存款罪,分別判處趙德強、吳福春有期徒刑10年,并處罰金50萬元;判處王立群有期徒刑7年,并處罰金20萬元。

今年56歲的趙德強是大新人,大專文化,他除了是該案的主犯,他還是曾轟動南寧的“瑪雅傳銷案”頭目。早在2004年至2005年期間,趙德強作為廣西瑪雅生物科技有限公司總經理,打著 “扶貧支農”旗號,進行傳銷活動,受害人遍布全國30個省區(qū)達50萬人。趙德強因非法經營罪,被判入獄5年。服刑期滿后,趙德強與在獄中相識的吳福春同謀“發(fā)展”。

法院認為,趙德強、吳福春、王立群成立公司套用國家發(fā)展油茶產業(yè)政策,在未經金融主管部門批準的情況下,向社會公開宣傳,以承諾在一定期限內支付高額返利為誘餌,吸引社會公眾高價購買山茶油,變相非法吸收公眾存款,數(shù)額特別巨大,嚴重擾亂金融秩序,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。由此,法院遂作出上述判決。

詐騙手法

1●2010年10月,趙德強設計出所謂的“企業(yè)+消費者+林農+基地”產業(yè)化經營模式,以種植油茶樹的名義,向社會公眾吸收資金。

2●吳福春通過中介辦證公司,以虛假出資的方式,將兩家公司變更為金月亮林業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱金月亮公司)和昌順捷五富通林業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱昌順捷公司)。

3●2010年12月,在媒體上公開對外宣稱,以昌順捷公司與金月亮公司為經營主體,以銷售渠道募集資金來支持油茶基地建設,并且虛假宣傳該項目得到了相關部門批準及領導肯定。

4●兩公司假借發(fā)展油茶產業(yè)之名,以承諾在一定期限內支付高額返利為誘餌,吸引社會公眾向昌順捷公司高價購買山茶油并返利。

具體做法:一盒調和山茶油,金月亮公司以95元/盒左右的價格進貨,再以188元/盒的價格向昌順捷公司出售,最后由昌順捷公司以936元/盒的高價向社會公眾兜售。昌順捷公司負責向消費者開展購油高額返利活動,宣稱如消費者在12個月內支付11232元購買12盒山茶油,到期后獲得各項補貼獎勵共計29820元。

5●這些公開向社會公眾融資行為,并未取得相關金融主管部門的批準。在全國各地設立分公司、營業(yè)部等分支機構,吸引大量消費者參與購油高額返利活動。

6●至案發(fā)時,昌順捷公司通過這種方式發(fā)展設立299家分公司、1438家營業(yè)部,參與人數(shù)達17萬多人次。經鑒定,從2011年2月至2012年3月底,昌順捷公司吸收資金數(shù)額為4.8億多元,支付返利款為2.9億多元,尚有近2億的資金缺口。

19名農民假扮成“大師”,以做“法事”消災等理由,在南寧橫縣、武鳴等地,聯(lián)手詐騙14起,涉案金額61萬元,可是人算不如天算,最后還是把自己“算”進了大牢。由橫縣人民檢察院提起公訴,近日,橫縣法院一審以詐騙罪判處鄧某湘等19人有期徒刑九年至一年兩個月,并處罰金6萬元至5000元不等。

2011年4月17日到2013年5月14日間,鄧某湘、韋某朝等19名被告人為獲取非法利益,密謀通過封建迷信方式騙取他人錢財。之后,19名被告人分工合作,先后在橫縣、武鳴縣等地共14次對受害者覃某某、黃某某等14名中老年婦女實施詐騙。

2011年4月17日到2013年5月14日間,19名被告人通過上述方式實施詐騙14起,涉案金額高達61萬多元。

法院認為,鄧某湘、韋某朝等19人以非法占有為目的,采用虛構事實的方法騙取他人財物,其中,被告人鄧某湘、韋某朝等14人詐騙數(shù)額巨大,被告人黃某榮、韋某林等五人詐騙數(shù)額較大,19名被告人的行為已構成詐騙罪。根據各被告人的犯罪事實、性質、情節(jié)和對社會的危害程度,依法作出上述判決。

詐騙手法

分工:

在實施詐騙過程中,每次均有五至六人參與,其中有一人或二人開汽車接應,一人假扮問路人,一人假扮帶路人,一人假扮算命大師或醫(yī)生等親屬,一人跟蹤望風。

手段:

1●當發(fā)現(xiàn)適合詐騙的被害人時,問路人便上前與被害人搭訕自稱家中有親屬生病,需要找有本事的算命大師、醫(yī)生等治病,當被害人表示不認識大師或醫(yī)生時,帶路人即上前稱認識大師或醫(yī)生并稱大師或醫(yī)生曾治好其家人的病。

2●問路人即要求帶路人帶去找大師或醫(yī)生,帶路人則要求被害人一同前往。問路人便要求被害人一起去找大師或醫(yī)生并許諾給其好處費。

3●被告人等人互唱“雙簧”將被害人騙上同伙駕駛接應的汽車后,問路人和帶路人通過聊天的方式套取被害人的個人和家庭信息,并將信息通過發(fā)短信、打電話等方式告知假扮大師或醫(yī)生親屬的同伙。

4●“大師或醫(yī)生親屬”按事前分工在某路段等待被害人到來,后告知被害人大師或醫(yī)生通過燒香等儀式“算出”被害人的個人和家庭信息,之后又稱大師或醫(yī)生還“算出”被害人家里近期將有血光之災,并以此為由要被害人拿錢來做“法事”消災,做完“法事”再將錢退回被害人。

5●騙得被害人相信并籌好錢后,“大師或醫(yī)生親屬”便說帶路人是被害人的貴人,要被害人將錢交由帶路人轉交給大師或醫(yī)生做“法事”。

6●當被害人將錢財交給帶路人后,被告人等人便以做“法事”還需要被害人的少量大米或衣服等為由支開被害人,隨后趁機逃跑。詐騙所得贓款,扣除車油費等開支后由參與詐騙的各個被告人共同均分。


 

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